Artikel berikut mencerminkan pengetahuan, pengalaman, dan pendapat yang beralasan dari para penulis dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum. Penjudi online di semua negara bagian AS harus berkonsultasi dengan undang-undang negara bagian mereka atau mencari nasihat hukum untuk menentukan apakah perjudian online di situs web lepas pantai tanpa izin atau tempat perjudian berlisensi regulator yang berlokasi di mana saja kecuali di dalam negara bagian domisili mereka, merupakan kejahatan atau hak yang dapat dilakukan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab. bebas berolahraga. . Hal yang sama berlaku untuk undang-undang perjudian federal atau masalah sekunder lainnya yang terkait dengan perjudian online.

Regulator dari tujuh negara bagian AS telah menghubungi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam upaya mendorong Departemen Kehakiman untuk “melakukan sesuatu” terkait persaingan ekstrateritorial di pasar perjudian daring.

Tidak mengerti hukum federal?

Seperti yang sering terjadi ketika tindakan seperti itu terjadi, para penandatangan mengacu pada semua situs perjudian lepas pantai dengan spektrum yang luas, baik sengaja atau tidak, menyatukan semua operator perjudian lainnya menjadi satu. secara umum, menyebut mereka sebagai “liar” situs taruhan online.

Setidaknya itulah implikasinya, karena regulator negara bagian dan juru bicara American Gambling Association (AGA) mengesampingkan perbedaan nyata antara situs kasino lepas pantai berlisensi, situs taruhan olahraga ilegal, dan sekelompok kecil operator yang menyediakan layanan kepada pemain di AS tanpa diketahui lisensi sama sekali.

Melukis semua operator perjudian online dengan sikat lebar yang sama tampaknya paling tidak jujur ​​bagi konsumen atau pengamat yang terinformasi.

Gambit PR terbaru ditandatangani bersama oleh regulator di beberapa negara bagian perjudian AS yang paling sukses secara finansial, termasuk Colorado, Illinois, Louisiana, Michigan, Mississippi, Nevada, dan New Jersey.

Beberapa masalah yang dibahas dalam surat kepada Jaksa Agung AS Merrick Garland adalah beberapa bahaya nyata dan tidak nyata yang dianggap oleh orang yang kurang informasi terkait dengan perjudian online. Ini termasuk verifikasi usia, masalah pencucian uang, protokol permainan yang bertanggung jawab, keadilan dalam perjudian, dan kurangnya pendapatan pajak oleh setiap negara bagian.

Surat itu juga menyatakan bahwa operator lepas pantai tidak tunduk pada persyaratan lisensi apa pun. Sebagian besar dari poin-poin tersebut tidak benar dan kemungkinan besar didasarkan pada kesalahpahaman dengan itikad baik tentang bagaimana operator perjudian online lepas pantai benar-benar beroperasi.

Lebih dari 90% kasino lepas pantai dan sebagian besar sportsbook yang melayani pemain AS dilisensikan di yurisdiksi Curacao (sebelumnya dikenal sebagai Antillen Belanda). Operator harus memverifikasi identitas, usia, kepemilikan instrumen keuangan yang digunakan untuk menyetor, alamat pemain, langganan mereka ke layanan publik lokal dan paling tidak salinan laporan bank mereka.

Tiga dekade kepatuhan

Operator di yurisdiksi lepas pantai Curaçao pada dasarnya mengikuti protokol yang sama sejak pertengahan 1990-an.

Dokumen-dokumen ini mencakup hampir semua kekhawatiran yang diangkat oleh regulator, termasuk kekhawatiran tentang pencucian uang.

Penerbit lisensi perjudian yang disetujui pemerintah memastikan masalah anti pencucian uang ditangani oleh otoritas internasional sesuai dengan kerangka kerja anti pencucian uang/kontra-pembiayaan terorisme (AML/CFT) yang membahas kedua masalah risiko tersebut.

Singkatnya, apa yang dikenal sebagai “pemeriksaan dokumen”, yang diterapkan oleh 99% dari semua operator lepas pantai seperti yang diketahui oleh pemain lepas pantai mana pun, menangani semua masalah yang terdaftar, kecuali untuk masalah yang terkait dengan perjudian yang bertanggung jawab dan pengumpulan pajak. .

Perjudian yang bertanggung jawab hanya ditangani pada tingkat yang paling kritis, yaitu pengecualian diri pemain. Bahkan di sana, jika operator menolak mengizinkan pemain untuk mengecualikan diri sendiri, lisensi Curacao mereka akan dicabut. Namun, tidak ada alat tambahan yang tersedia bagi pemain untuk menetapkan setoran atau batas waktu, memaksa istirahat pada interval waktu yang ditentukan atau hal lain apa pun yang mungkin diwajibkan oleh rezim peraturan yang lebih ketat seperti Malta Gaming Authority atau Komisi Perjudian Inggris.

Itu membuat persaingan untuk mendapatkan dolar game dan pendapatan pajak negara terkubur dalam noda ilegalitas dan tuduhan pasar gelap.

Meskipun ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, kasino lepas pantai sebenarnya tidak ilegal secara federal, juga tidak pernah ada di Amerika Serikat. Namun, terserah kepada setiap konsumen untuk memeriksa undang-undang negara bagian mereka sendiri untuk menentukan apakah praktik tersebut legal di negara bagian mereka. Jika seorang pengacara yang kompeten ditunjukkan, seseorang harus dicari.

UU Kabel tahun 1961

Taruhan olahraga antarnegara bagian atau antarwilayah ilegal di Amerika Serikat dan sejak 1961. Sementara Departemen Kehakiman AS di bawah berbagai administrasi telah memihak mogul kasino seperti mendiang Sheldon Adelson dalam menentukan bahwa permainan kasino asing adalah ilegal, perusahaan lotere terbesar di dunia berdasarkan pendapatan kotor, IGT baru-baru ini mencari dan menerima pernyataan penilaian (sekali dan untuk semua) yang secara khusus menyarankan agar The Wire Act hanya berlaku untuk operasi taruhan olahraga. Tindakan perjudian di kasino tidak memiliki undang-undang federal yang melarangnya.

Gawang keras dalam kenyataan ini adalah UIGEA (Undang-Undang Penegakan Perjudian Internet yang Melanggar Hukum tahun 2006) yang tidak membuat undang-undang perjudian baru atau mengubah undang-undang yang ada sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang itu sendiri. Namun, itu membuat sebagian besar transaksi keuangan online (penyetoran dan penarikan) ilegal dan pencucian uang de facto hanya karena lembaga keuangan AS telah menerima “panduan” dengan asumsi Undang-Undang Transfer Kawat berlaku untuk semua taruhan antar negara bagian atau antar wilayah.

Namun, tindakan itu sendiri penyediaan layanan perjudian atau warga negara AS berpartisipasi dalam perjudian di luar negeri itu bukan kejahatan di tingkat federal menurut undang-undang apa pun yang telah dilihat penerbit ini selama hampir tiga dekade di industri ini. jadi tidak jelas bagaimana Jaksa Agung Merrick Garland dapat membantu regulator negara bagian kecuali dia menyerang praktik tersebut “dari pinggir” dan menganggapnya ilegal berkat kesesatan dari Federal Trade Commission (FTC) dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) yang dikeluarkan selama pemerintahan Bush pada tahun 2007 di bawah premis palsu bahwa ia Wire Act sebenarnya berlaku untuk semua hal kecuali taruhan olahraga.

Dalam surat kepada AG Garland, Direktur Eksekutif Michigan Gaming Control Board (MGCB) Henry Williams menyatakan: “Di Michigan, undang-undang dan peraturan yang ketat mengatur perjudian Internet dan taruhan olahraga, memberikan perlindungan konsumen, mempromosikan kepercayaan, dan memastikan permainan yang adil dan jujur. Kami siap membantu Departemen Kehakiman AS dengan cara apa pun yang kami bisa saat mereka mengejar penegakan hukum AS terhadap perusahaan perjudian lepas pantai ilegal yang memanfaatkan warga negara kami.”

“Regulator negara bagian seperti MGCB memastikan operator menawarkan produk yang lulus standar dan pengujian teknis, dan kami juga mewajibkan operator untuk mematuhi persyaratan pelaporan.

“Operator lepas pantai memamerkan peraturan negara bagian dan menawarkan produk yang tidak melindungi publik, yang menjadi perhatian besar bagi saya dan sesama regulator negara bagian.Williams menambahkan.

Dia melanjutkan, “Operator yang teregulasi mengakui bahwa lisensi adalah hak istimewa yang dapat dicabut, tetapi operator ilegal tidak menghadapi konsekuensi serupa karena gagal mematuhi undang-undang dan menjaga integritas..”

Sumber: Regulator Mendesak Departemen Kehakiman untuk Mengambil Tindakan terhadap Perjudian Asing, Bisnis iGaming, 5 Mei 2023